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浙江新远见材料科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(资料图)

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2022年 4月 20日审议并通过：

提名陈哲达先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈惠文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈聪智先生为公司董事，任职期限三年内，本次换届尚需提交 2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜大方先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,924,500股，占公司股本的 21.9996%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022年4月 20日审议并通过：

提名陈唯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梅海兵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 125,000股，占公司股本的 0.4642%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022年第一次职工代表大会于 2022年 4月 20日审议并通过：

任命金国伟先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2022年 4月 20日起生效。上述任命人员持有公司股份 130,000股，占公司股本的 0.4827%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于第二届董事会及监事会任职期满而换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江新远见材料科技股份有限第二届董事会第十一次会议决议》

《浙江新远见材料科技股份有限第二届监事会第十次会议决议》

浙江新远见材料科技股份有限公司

董事会

2022年 4月 21日